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(5701)劍湖山-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-林慶苗
獨立董事-吳佳潓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司擬辦理113年私募發行普通股案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
