京鼎 公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業限制

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(3413)京鼎-公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業限制

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司
(2)董事: 陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
(3)董事: 黃榮慶
(4)獨立董事:李康智
(5)獨立董事:吳淑慧
(6)獨立董事:黃雅惠
(7)獨立董事:陳泰明
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資股份有限公司
安泰電業股份有限公司董事長
台灣智慧光網股份有限公司董事
芯量科技股份有限公司董事長
康聯生醫科技股份有限公司董事長
鴻晶科技股份有限公司董事長
揚信科技股份有限公司董事長
富鴻網股份有限公司董事
鴻齡科技股份有限公司董事長
三創生活股份有限公司董事長
台灣準時達國際物流股份有限公司董事長
碩禾電子材料股份有限公司董事
(2)董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
鴻海精密工業股份有限公司事業群總經理
鴻晶科技股份有限公司董事
即思創意股份有限公司董事
鴻揚半導體股份有限公司董事暨總經理
江左盟科技一人有限公司董事長
和光一人有限公司董事長
Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd.董事
FORTUNEBAY TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長
Big Innovation Holdings Limited董事
訊芯科技控股股份有限公司董事
青島新核芯科技有限公司董事長
富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事
亞灣超算股份有限公司董事
(3)董事: 黃榮慶
日月之光慈善基金會董事
(4)獨立董事:李康智
台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理
Photronics INC.執行長
Photronics Singapore PTE. LTD.董事
合肥丰創光罩有限公司董事
(5)獨立董事:吳淑慧
迅德興業股份有限公司董事
(6)獨立董事:黃雅惠
國賓大飯店(股)公司獨立董事
昱厚生技股份有限公司獨立董事
新晶投資控股股份有限公司董事
(7) 獨立董事:陳泰明
新普科技股份有限公司董事
友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事
中華汽車工業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數44,748,334權(其中以電子方式行使表決權數34,898,825權)
佔出席總權數77.78%；
反對權數1,055,913權(其中以電子方式行使表決權數1,055,913權)
佔出席總權數1.83%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數11,723,874權(其中以電子方式行使表決權數11,701,174權)
佔出席總權數20.37%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
獨立董事: 李康智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)
(1)青島新核芯科技有限公司董事長
事業地址:中國(山東)自由貿易試驗區青島片區太白山路172號
中德生態園雙創中心3732室
營業項目: 銷售積體電路、載板、設備及提供相關技術服務及諮詢等
(2)富泰康電子研發(煙台)有限公司董事
事業地址:煙臺經濟技術開發區嘉興路8號
營業項目:積體電路、系統集成電路、作業系統等
(3)江左盟科技一人有限公司董事長
事業地址: 澳門南灣大馬路371號京澳大廈24樓A座
營業項目:零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、
設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務
(4)和光一人有限公司董事長
事業地址: 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心5樓H座
營業項目:零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、
設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務
獨立董事: 李康智
合肥丰創光罩有限公司董事
事業地址: 安徽省合肥市高新區明珠大道360號
營業項目: 平面顯示器用之光罩
8.所擔任該大陸地區事業地址:同上
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:同上
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無