公開資訊觀測站重大訊息公告
(5905)南仁湖-公告本公司董事會通過113年股東常會召開日期、地點及相關議案
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店3樓會議廳 上午十時。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊承認案。
(2)112年度盈虧撥補議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
