廣宇 115年股東常會同意解除董事競業禁止案

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(2328)廣宇-115年股東常會同意解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李光曜
董事:黃英士
獨立董事:鄭文榮
獨立董事:郭明怡
獨立董事:柳婉郁
3.許可從事競業行為之項目:於與本公司所營事業相同公司擔任董事或經理人.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數225,963,980權(其中以電子方式行使表決權數163,273,640權)
佔出席總權數89.85%；
反對權數1,090,072權(其中以電子方式行使表決權數1,090,072權)佔出席總權數0.43%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數24,429,605權(其中以電子方式行使表決權數22,614,003權)
佔出席總權數9.71%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:李光曜
(2)董事:黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(1) 金機虎精密機械（武漢）有限公司 法代董事長;
深圳市金機虎投資控股有限公司 法代董事長;
南京富騰新能源汽車科技有限公司 董事;
鴻准精密模具（深圳）有限公司 董事;
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事/總經理;
富士康新事業發展集團有限公司 總經理;
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 總經理
(2) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長;
鴻錡機電科技(安徽)有限公司 董事長;
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事;
富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事;
富士康新事業發展集團有限公司 董事;
青島新核芯科技有限公司 董事;
珠海艾盛科技有限公司 董事;
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)武漢東湖新技術開發區光谷二路特一號富士康武漢科技園J03棟
深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園C區廠房B棟夾層A區
南京經濟技術開發區紅楓科技園C3棟第四層
深圳市龍華區龍華街道油松第十工業區東環二路二號
北京市北京經濟技術開發區同濟中路18號
鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新
孵化基地B棟10樓
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
(2)河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓
北京市北京經濟技術開發區同濟中路18號
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新
孵化基地B棟10樓
山東省青島市西海岸新區王台鎮國老山路2127號
珠海市橫琴合作區環島北路2515號2單元804室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 開發、生產經營精密模具、金屬與非金屬模具零組件、機構件、電子
類產品零配件。
投資興辦實業、諮詢、管理及受託資產管理；企業管理諮詢；市場營銷策劃；
經濟信息諮詢。
汽車零部件研發；技術服務、開發、諮詢、交流、轉讓、推廣；汽車零部件及
配件製造。
生產經營電子接插件、集成電路相關的組件、各類精密電子零件及精密模具。
電動汽車租賃、電動汽車分時租賃、電動計程車業務。
企業總部管理、園區管理服務、人工智慧基礎軟體發展、技術服務等。
汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
(2)汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
電機及其控制系統研發、摩托車及零部件研發、電機製造;車載電子、生產線
設備、機器人及新世代通訊技術等。
電動汽車租賃、電動汽車分時租賃、電動計程車業務。
電池製造、新能源汽車零部件研發。
企業總部管理、園區管理服務、人工智慧基礎軟體發展、技術服務等。
IC、載板及半導體相關設備的銷售及顧問業務。
軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無