曜越董事改選當選名單

2024/06/17 17:03

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3540)曜越-公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林培熙
(2)董事:潘建銘
(3)董事:吳孟龍
(4)董事:申學仁
(5)獨立董事:陳伯東
(6)獨立董事:楊承彬
(7)獨立董事:楊政德
(8)獨立董事:賴彥豪
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林培熙,曜越科技股份有限公司董事長
(2)董事:潘建銘,曜越科技股份有限公司董事
(3)董事:吳孟龍,曜越科技股份有限公司董事
(4)董事:申學仁,曜越科技股份有限公司董事
(5)獨立董事:陳伯東,曜越科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:楊承彬,楊承彬律師事務所主持律師
(7)獨立董事:楊政德,正璽聯合會計師事務所所長
(8)獨立董事:賴彥豪,鈦澤國際有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林培熙
(2)董事:潘建銘
(3)董事:吳孟龍
(4)董事:申學仁
(5)獨立董事:楊政德
(6)獨立董事:賴彥豪
(7)獨立董事:張菀萱
(8)獨立董事:藍華真
6.新任者簡歷:
(1)董事:林培熙,曜越科技股份有限公司董事長
(2)董事:潘建銘,曜越科技股份有限公司董事
(3)董事:吳孟龍,曜越科技股份有限公司董事
(4)董事:申學仁,曜越科技股份有限公司董事
(5)獨立董事:楊政德,正璽聯合會計師事務所所長
(6)獨立董事:賴彥豪,鈦澤國際有限公司負責人
(7)獨立董事:張菀萱,遠拓國際法律事務所主持律師
(8)獨立董事:藍華真,華正會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:林培熙-7,933,054股
(2)董事:潘建銘-3,115,682股
(3)董事:吳孟龍 -0股
(4)董事:申學仁 -0股
(5)獨立董事:楊政德-0股
(6)獨立董事:賴彥豪-0股
(7)獨立董事:張菀萱-0股
(8)獨立董事:藍華真-0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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