北極星藥業-KY 公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

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(6550)北極星藥業-KY-公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/15
3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號1樓102+103室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業及財務報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：健全營運計畫書執行情形報告
(4)：2025年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：取得或處分資產處理程序修正案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/17
12.停止過戶截止日期：115/05/15
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年03月02日至115年03月12日止，受理股
東提案，受理處所：北極星藥業集團股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路
298號7樓)。
(2)有關本公司虧損撥補內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。