典範 公告本公司董事會重要決議事項
2026/03/03 16:43
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3372)典範-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:台灣典範半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115/03/03董事會決議通過之重要議案如下:
(一)通過114年度董事及員工不固定酬勞發放案。
(二)通過114年度營業報告書。
(三)通過114年度財務報告案。
(四)通過114年度虧損撥補案。
(五)通過114年度內部控制制度聲明書。
(六)通過115年會計師委任暨審計公費及其獨立性及適任性評估案。
(七)通過115年度營運計畫案。
(八)通過115年度資本支出預算案。
(九)通過115年度關係人(創見)銷貨交易案。
(十)通過115年股東常會日期及受理1%股東提案等相關事宜案。
(十一)通過115年度董事及經理人薪資報酬案。
(十二)通過擬辦理現金增資發行普通股案。
(十三)通過修訂「現金增資員工認購辦法」案。
(十四)通過擬處分閒置資產案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
個股K線圖-
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