傳奇訂6/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4994)傳奇-公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為110年4月16日起至110年4月26日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。
凡有意提案之股東，務請於110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。