系微 公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

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(6231)系微-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北進出口商業同業公會一樓演講堂(台北市松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取內容報告。
(5)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
(6)：國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式辦理115年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於115年3月
20日起至3月30日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股東
提出之股東常會議案。