公開資訊觀測站重大訊息公告
(8093)保銳-本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項、修正開會地點、調整當日開會時間)
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書暨財務報表。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
4.112年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
3.112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦
理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理私募普通股案。(新增)
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3.授權與關係人之不動產交易案。(新增)
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:由原定下午3點改為上午9點
