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(3313)斐成-本公司董事會決議召開民國一百一十四年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司不繼續辦理113年度私募普通股案。
(4)本公司第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。
(3)擬辦理114年度私募現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或候選人名單，受理期間自民國114年3月10日起至114年3月20日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑），凡有意提案之股東@務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。@郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。