公開資訊觀測站重大訊息公告

(6423)億而得-創-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國113年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度之盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)為配合本公司申請一般板上市/櫃，依規定辦理現金增資發行新股作為股票上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/15
12.停止過戶截止日期:114/05/13
13.其他應敘明事項:無。