聯穎訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3550)聯穎-公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店]
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)109年度營業狀況報告。
(3)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案期間及地點：110年04月02日至110年04月12日止，於110年04月12日17時前以書面送達或寄達至本公司(聯穎科技(股)公司財務部新北市中和區建八路16號4樓)，電話：(02)8226-5658。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月26日至110年6月22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。