公開資訊觀測站重大訊息公告
(2030)彰源-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告案
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(4)一一二年度現金股利分派情形報告案
(5)修訂本公司「審計委員會組織規程」報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無
