公開資訊觀測站重大訊息公告
(3016)嘉晶-本公司董事會決議召集股東常會
1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)113年度盈餘分派情形報告案。
(5)向關係人取得資產報告。
(6)轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)董事選舉案將選任本公司第十屆董事九人(其中三人為獨立董事)。
(2)轉換公司債停止轉換期間：自114年4月15日至114年6月13日止。
