榮剛 公告本公司一一五年股東常會全面改選董事

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(5009)榮剛-公告本公司一一五年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：
台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻
台灣鋼鐵(股)公司代表人謝宜璋
榮剛投資有限公司代表人林文淵
榮剛投資有限公司代表人陳政祥
百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青
(2)獨立董事：
朱俊雄
劉子猛
林義郎
趙天麟
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：
台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長
台灣鋼鐵(股)公司代表人謝宜璋/榮剛材料科技(股)公司董事
榮剛投資有限公司代表人林文淵/榮剛材料科技(股)公司董事
榮剛投資有限公司代表人陳政祥/榮剛材料科技(股)公司董事
百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青/榮剛材料科技(股)公司董事
(2)獨立董事：
朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：
台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人王炯棻
台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人陳政祥
榮剛投資有限公司代表人謝宜璋
榮剛投資有限公司代表人吳怡青
智冠科技(股)公司代表人王思淳
(2)獨立董事：
劉子猛
趙天麟
鄭明忠
林姿妤
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：
台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長
台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人陳政祥/榮剛材料科技(股)公司董事
榮剛投資有限公司代表人謝宜璋/榮剛材料科技(股)公司董事
榮剛投資有限公司代表人吳怡青/榮剛材料科技(股)公司董事
智冠科技(股)公司代表人王思淳/中華網龍(股)公司董事
(2)獨立董事：
劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事
鄭明忠/警政署副署長
林姿妤/資誠聯合會計師事務所台南所審計服務部主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：
台鋼鋼鐵控股(股)公司：10,000股
榮剛投資有限公司：1,000股
智冠科技(股)公司：62,920,000股
(2)獨立董事：
劉子猛：0股
趙天麟：0股
鄭明忠：0股
林姿妤：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。