公開資訊觀測站重大訊息公告
(6229)研通-本公司董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.一一二年度營業報告書。
B.一一二年度審計委員會查核報告書。
C.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D.本公司為他人背書保證情形報告。
E.本公司資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
B.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及受理董事提名應選名額：5名(含獨立董事：3名)，提案(名)之期間自113年4月12日起至113年4月22日止，凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午五時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區新台五路一段99號31樓之12)。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月21日至113年6月17日止。
