台灣高鐵 公告本公司115年股東常會全面改選董事

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(2633)台灣高鐵-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：史哲
(2)交通部代表人：鄭光遠
(3)交通部代表人：楊正君
(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：洪玉芬
(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈
(6)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智
(7)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌
(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂
(9)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(10)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：吳薏菱
(11)獨立董事：邱晃泉
(12)獨立董事：蔡 堆
(13)獨立董事：王明德
(14)獨立董事：石百達
(15)獨立董事：賴勇成
4.舊任者簡歷:
(1)史哲：台灣高速鐵路(股)公司董事長
(2)鄭光遠：國營臺灣鐵路(股)公司董事長
(3)楊正君：交通部鐵道局局長
(4)洪玉芬：台灣世曦工程顧問(股)公司監察人
(5)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書
(6)黃建智：中國鋼鐵(股)公司董事長
(7)吳明昌：台灣糖業(股)公司董事長
(8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員
(9)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
(10)吳薏菱：台北富邦商業銀行(股)公司執行副總經理
(11)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師
(12)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事
(13)王明德：新原生細胞製備(股)公司董事長
(14)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任
(15)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：史哲
(2)交通部代表人：楊正君
(3)交通部代表人：鄭光遠
(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈
(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：林祥生
(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：李典穎
(7)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智
(8)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌
(9)行政院國家發展基金管理會代表人：張朝能
(10)東元電機(股)公司代表人：利明?
(11)獨立董事：蔡 堆
(12)獨立董事：石百達
(13)獨立董事：賴勇成
(14)獨立董事：黃奕睿
(15)獨立董事：林玉芬
6.新任者簡歷:
(1)史哲：台灣高速鐵路(股)公司董事長
(2)楊正君：交通部鐵道局局長
(3)鄭光遠：國營臺灣鐵路(股)公司董事長
(4)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書
(5)林祥生：桃園航勤(股)公司監察人
(6)李典穎：承業生醫投資控股(股)公司董事長
(7)黃建智：中國鋼鐵(股)公司董事長
(8)吳明昌：台灣糖業(股)公司董事長
(9)張朝能：國家發展委員會主任秘書
(10)利明?：東元電機(股)公司董事長
(11)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事
(12)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任
(13)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授
(14)黃奕睿：中華航空(股)公司獨立董事
(15)林玉芬：法譽聯合律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(2)交通部：2,420,000,000股
(3)交通部：2,420,000,000股
(4)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(5)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(6)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(7)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股
(8)台灣糖業(股)公司：200,000,000股
(9)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股
(10)東元電機(股)公司：190,060,578股
(11)獨立董事蔡 堆：0股
(12)獨立董事石百達：0股
(13)獨立董事賴勇成：0股
(14)獨立董事黃奕睿：0股
(15)獨立董事林玉芬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25-115/05/24
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無