台生材 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/03 18:43
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6649)台生材-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
