公開資訊觀測站重大訊息公告(2399)映泰-公告本公司董事會召集114年股東常會1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:豪鼎飯店-北新館 (新北市新店區北新路三段205號1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告書。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)私募普通股辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修改「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘明事項:無
