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(1229)聯華-代重要子公司神通電腦(股)公司公告董事會決議召開112年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/04/24
11.停止過戶截止日期:112/05/23
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自112年04月14日起至112年04月24日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
