歐買尬 公告本公司董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3687)歐買尬-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
(3)通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。
(5)通過委任廣信益群聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證及115年度
審計公費案。
(6)通過114年度營業報告書及財務報表案。
(7)通過114年度盈餘分派現金股利案。
(8)通過114年度盈餘分配案。
(9)通過115年度本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之範圍案。
(10)通過定期評估本公司「薪工循環-薪資發放作業」基層員工之範圍。
(11)通過本公司會計主管、財務主管、公司治理主管及代理發言人任命案。
(12)通過本公司變更印鑑保管人案。
(13)通過本公司改派子公司綠界科技股份有限公司法人董事代表人案。
(14)通過本公司補選董事一席案。
(15)通過解除本公司董事競業行為之限制案。
(16)通過本公司115年股東常會召開相關事宜案。
(17)通過定期檢討本公司董事進修計畫案。
(18)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案。
(19)通過新任財務會計主管薪資報酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)114年度營業報告書及財務報表案、114年度盈餘分配案及解除本公司董事
競業行為之限制案將提交115年股東常會承認或同意。
(2)114年度員工酬勞及董事酬勞分派案及114年度盈餘分派現金股利案
將提案報告115年股東常會。