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(6856)鑫傳-公告本公司113年度股東常會改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王明正
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林美琪
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇
董事:陳清港
董事:廖松岳
獨立董事:蔡榮騰
獨立董事:郭臨伍
獨立董事:徐俊明
4.舊任者簡歷:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:王明正/台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林美琪/台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇/台灣數位光訊科技股份有限公司協理
董事:陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長
董事:廖松岳/三信商業銀行股份有限公司董事長
獨立董事:蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
獨立董事:郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理
獨立董事:徐俊明/中興大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖學邦
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林美琪
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇
董事:傳晟投資股份有限公司代表人:王明正
董事:北港投資股份有限公司
獨立董事:蔡榮騰
獨立董事:徐俊明
獨立董事:胡湘麒
6.新任者簡歷:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖學邦/台灣數位光訊科技股份有限公司董事
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林美琪/台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇/台灣數位光訊科技股份有限公司協理
董事:傳晟投資股份有限公司代表人:王明正/鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事
董事:北港投資股份有限公司/佳盈開發股份有限公司董事
獨立董事:蔡榮騰/時碩工業股份有限公司獨立董事
獨立董事:徐俊明/中興大學財金系教授
獨立董事:胡湘麒/能率網通股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖紫岑;18,379,000股
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:廖學邦;18,379,000股
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林美琪;18,379,000股
董事:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人:林亞璇;18,379,000股
董事:傳晟投資股份有限公司代表人:王明正;2,000股
董事:北港投資股份有限公司;5,000股
獨立董事:蔡榮騰;0股
獨立董事:徐俊明;0股
獨立董事:胡湘麒;0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/19 ~ 113/10/18
11.新任生效日期: 113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無