中美晶 本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

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(5483)中美晶-本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:姚宕梁
(3)董事:弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫
(4)董事:張鳳鳴
(5)董事:蔡文惠
(6)董事:開疆股份有限公司代表人:方豪
(7)董事:坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎
(8)獨立董事:藍崇文
(9)獨立董事:馬堅勇
(10)獨立董事:郭浩中
(11)獨立董事:楊鎧蟬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司115年5月26日股東常會表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:姚宕梁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:徐秀蘭
擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長
(2)董事:姚宕梁
擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長
擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易
元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電及通訊材料基板製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無