國票金 代子公司國票綜合證券公告115年股東常會召開日期、地點暨主要議案

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(2889)國票金-代子公司國票綜合證券公告115年股東常會召開日期、地點暨主要議案

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司114年度營業報告案。
2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案。
3.本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司114年度決算表冊案。
2.承認本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第十三屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，本公司自115年4月17
日起至115年4月27日止例假日除外，上午9時至下午5時受理股東提案及提名，
受理提案處所:台北市樂群三路128號3樓國票綜合證券股份有限公司，電話:85021999