公開資訊觀測站重大訊息公告(3289)宜特-董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、本公司一一三年度營業報告(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告(3)、一一三年度盈餘分派情形報告(4)、一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告(5)、一一三年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(7)、私募普通股報告6.召集事由二、承認事項:(1)、一一三年度決算表冊案(2)、一一三年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)、辦理現金增資私募普通股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1512.停止過戶截止日期:114/06/1313.其他應敘明事項:無
