公開資訊觀測站重大訊息公告
(8429)金麗-KY-董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心卡博廳203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及合併財務報表案
(2)本公司一一二年度盈虧撥補案
(盈虧撥補案將於股東常會四十日前另行開會公告)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)盈虧撥補案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為2024年4月15日起至2024年4月25日止(現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，地址：高雄市三民區博愛一路189號11樓。本公司將依相關法令規定辦理提案手續。
(3)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2024年5月25日起至2024年6月21日止。
