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(1216)統一-代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2024年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選范仁達先生為獨立非執行董事。
(2)重選路嘉星先生為獨立非執行董事。
(3)重選陳志宏先生為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)一般授權：向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目20%之股份。
(4)購回授權:在上市規則規限下，根據購回授權可予購回之股份數目最多達有關決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份數目。
(5)擴大授權：根據購回授權所購回之任何股份
(最多達於授出購回授權日期之已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、發行及處理之股份總數內。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/06/02
11.停止過戶截止日期:114/06/06
12.其他應敘明事項:無