國巨* 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

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(2327)國巨*-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：本公司一一四年度審計委員會查核報告
(3)：本公司一一四年度盈餘分派報告。
(4)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。
(6)：募集公司債之原因及有關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案權期間為115/03/20~115/03/30止。
受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。