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(9945)潤泰新-公告本公司112年度減資換股作業計畫及減資換股基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:112/08/24
2.減資基準日:112/08/15
3.減資換發股票作業計畫:
一.依據本公司112/06/09股東常會決議辦理現金減資案，辦理全面換發股票作業並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。
二.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股3,160,250,095股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣31,602,500,950元。
三.本次現金減資新台幣3,160,250,090元整，消除股份316,025,009股，減資比率為10%，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
四.本次減資後股數計2,844,225,086股，每股面額為新台幣10元，計新台幣28,442,250,860元。
五、本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股900股及每股退還新台幣1元（即股東每仟股減少100股並退還現金1,000元），減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務室辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
六、減資換發股票日程：
(1)減資股票最後交易日：民國112年9月13日
(2)減資股票停止市場買賣期間：民國112年9月14日起至112年9月22日
(3)減資股票最後過戶日：民國112年9月17日。(因最後過戶日112年9月17日適逢星期例假日，故現場股東請於民國112年9月15日(星期五)17時前，親臨本公司股務室﹝台北市中山區八德路二段308號12樓﹞辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年9月17日﹝最後過戶日﹞郵戳日期為憑
(4)減資股票停止過戶期間：民國112年9月18日起至112年9月22日
(5)減資換發股票基準日：民國112年9月22日
(6)新股票上市買賣日(舊股票終止上市日)訂為民國112年9月25日，自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的
(7)減資後換發之新股其權利義務與舊股票相同
(8)現金減資退還股款發放日：民國112年10月2日
七、換發程序及手續：
(1)本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業
(2)本公司寄送之現金減資全面換發股票暨退還股款通知書，敬請 貴股東憑以辦理換發新股
(3)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續
(4)股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者，請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公司股務室辦理股票換發手續。
(5)換發地點：台北市中山區八德路二段308號12樓本公司股務室，電話：02-81617958。
八、本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理。
九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:112/09/22
5.停止過戶起始日期:112/09/18
6.停止過戶截止日期:112/09/22
7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同
8.新股預計上市日:112/09/25
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，授權董事長全權處理。
