華勝-KY 公告本公司115年股東常會全面改選董事

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(2248)華勝-KY-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳鏗勝(中華民國)
(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)
(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)
(4)董事:吳裕文(中華民國)
(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)
(6)獨立董事:張國華(中華民國)
(7)獨立董事:陳明清(中華民國)
(8)獨立董事:劉政康(中華民國)
4.舊任者簡歷:
(1)陳鏗勝:本公司董事
(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事
(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事
(4)吳裕文:本公司董事
(5)偕德彰:本公司獨立董事
(6)張國華:本公司獨立董事
(7)陳明清:本公司獨立董事
(8)劉政康:本公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳鏗勝(中華民國)
(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)
(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)
(4)董事:吳裕文(中華民國)
(5)獨立董事:劉曰海(中華民國)
(6)獨立董事:練家雄(中華民國)
(7)獨立董事:林睦堂(中華民國)
(8)獨立董事:陳明清(中華民國)
6.新任者簡歷:
劉曰海:輝創電子股份有限公司獨立董事
練家雄:金擘聯合法律事務所 所長／創所律師
林睦堂:上海德安財富管理有限公司總經理
陳明清:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)陳鏗勝:4,098,000股
(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :7,298,640股
(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股
(4)吳裕文:288,400股
(5)劉曰海:0股
(6)練家雄:0股
(7)林睦堂:0股
(8)陳明清:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否。
18.其他應敘明事項:無。