公開資訊觀測站重大訊息公告(2605)新興-董事會決議召開114年股東常會1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)開會時間：9時00分(24小時制)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查報告。(3)113年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。(4)113年度盈餘分派現金股利報告。(5)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:公司章程修訂案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第20屆董事。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國114年03月24日前另行公告。
