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(6808)三鼎生技-公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/10/08
2.股東臨時會召開日期:113/11/28
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN D棟)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:本公司以資本公積彌補虧損案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/30
12.停止過戶截止日期:113/11/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於一一三年十月二十一日至一一三年十月三十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」寄達受理處所。
