喬福董事會決議事項

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(1540)喬福-喬福機械公司董事會決議

1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
喬福機械公司今(25)日召開董事會，重要決議如下：
一、核准一○九年度營業報告書(含一一○年營運計劃)，一○九年財務報表，其中全年個別營收約為新台幣311,106仟元，稅後淨利約為新台幣(19,722)仟元，每股盈餘為新台幣(0.24)元。

二、核准配發2020年度資本公積中之庫藏股交易項下提撥42,736,806元，按配息基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發 0.5元，現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人辦理。
擬依法提請董事會審議，股東會核議。
現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因本公司流通在外股數變動致配息比率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

三、核准一○九年度扣除員工酬勞及董監酬勞(董事酬勞)後，稅後純益為新台幣-20,656,908元，依本公司章程規定分配員工現金酬勞新台幣0元，董、監事酬勞新台幣0元。109年度因稅後為負數，故今年不予分配員工現金酬勞及董、監事酬勞。

四、核准為外幣匯率避險操作目的，擬向彰化銀行申請避險性衍生性金融商品綜合信用契約額度為美金100萬元；並由董事會授權董事長辦理簽約及承作衍生性金融商品交易等相關事宜。

五、核准為外幣匯率避險操作目的，擬向土地銀行申請避險性衍生性金融商品綜合信用契約額度為美金10萬元；其中一年期交易名目本金額度為美金1,000萬元；並由董事會授權董事長辦理簽約及承作衍生性金融商品交易等相關事宜。

六、核准召集2021年股東常會，並訂於6月28日上午九時假本公司(台中市神岡區中山路1056號5樓）舉行。

七、核准公司財務報表查核簽證係委託資誠聯合會計師事務所辦理，茲因該事務所內部會計師職務調整，擬自民國110度起，簽證會計師由劉美蘭會計師及王玉娟會計師，變更為劉美蘭會計師及吳松源會計師。