聯亞 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/01/28 14:17
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3081)聯亞-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/01/28
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)：辦理私募普通股案
(3)：發行限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
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