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(1439)雋揚-公告本公司董事會決議召集民國一一三年股東會相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。
(5)民國一一二年董事酬金報告。
(6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/11
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至民國一一三年四月二十九日下午五時前
受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司 財務會計部門
(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
