公開資訊觀測站重大訊息公告
(3228)金麗科-公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓
(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).112年度審計委員會查核報告。
(3).112年度私募有價證券辦理情形。
(4).修正「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案。
(2).112年度虧損撥補議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正公司章程。
(2).以私募方式增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。
