公開資訊觀測站重大訊息公告
(5701)劍湖山-公告召開本公司113年股東常會事宜(討論事項增列私募案)
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況暨113年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司112年減資案申報之健全營運計畫112年度執行情形報告。
(5)本公司112年度私募有價證券案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)本公司擬辦理113年私募發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十四屆董事（含獨立董事）改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
