公開資訊觀測站重大訊息公告(2457)飛宏-公告本公司董事會決議召集114年股東常會(實體股東會)1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(地址:桃園市龜山區復興一路2號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度之決算表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度財務決算表冊案。(2)一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一名董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為114/03/28~114/04/07 17時止。受理地點:本公司財務部 (地址:桃園市龜山區復興三路568號)電話:03-3277288。應選名額:董事一名。