家碩 公告本公司115年股東常會重要決議事項
2026/05/26 17:47
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6953)家碩-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案
選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事 家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾、林添瑞
董事：詹印豐、胡瑞卿
獨立董事：李文中、魏淑蓮、張慧伶
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂本公司「股東會議事規則」案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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