公開資訊觀測站重大訊息公告
(4924)欣厚-KY-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心
(地址：台北市復興北路99號15樓)
(召開時間:上午九時正)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度財務決算表冊報告。
(3)對大陸地區投資報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度決算表冊承認案。
(2)民國112年度盈虧撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
