公開資訊觀測站重大訊息公告
(2239)英利-KY-代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開股東大會事宜
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/04/20
3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)2022年度董事會工作報告
(2)2022年度監事會工作報告
(3)2022年度獨立董事述職報告
(4)2022年年度報告全文及摘要
(5)2022年度利潤分配預案
(6)關於2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案
(7)關於2023年度對外提供擔保額度預計的議案
(8)2022年度財務決算報告
(9)關於使用自有資金進行現金管理的議案
(10)關於確認公司董事2022年度薪酬及制訂2023年度薪酬方案的議案
(11)關於確認公司監事2022年度薪酬及制訂2023年度薪酬方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
