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(1773)勝一-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國一一三年度營業報告。
（2）民國一一三年度審計委員會查核報告。
（3）民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（4）民國一一三年度對外背書保證執行情形報告。
（5）民國一一三年度大陸投資概況。
6.召集事由二、承認事項:
（1）民國一一三年度營業報告書及財務報告案。
（2）民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年4月21 日至114年5月18日止。