元晶 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(6443)元晶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：董事酬金政策報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(2)：本公司114年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定115年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下：
(1)受理期間：自115年3月10日起至115年3月20日下午五時止。
(2)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，
電話：02-2912-2199。
(3)凡有意提案之股東應於115年3月20日下午五時前， 將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註 「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。
股東提案若有違公司法172條之1規定者，不列入股東常會議案。