公開資訊觀測站重大訊息公告

(7822)倍利科-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/04/02
2.公司名稱:倍利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/04/02董事會重要決議如下：
(1) 通過擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案
(2) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案
(3) 通過資本公積彌補虧損案
(4) 通過本公司自行編製IFRSs財務報告能力說明及提升自行編製財務報告能力具體改善計劃案
(5) 通過向關係人取得使用權資產案
(6) 通過本公司金融機構授信往來額度案
(7) 通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(8) 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案
(9) 通過修訂公司重要內規案
(10) 通過內部稽核主管異動案
(11) 通過本公司董事全面改選案
(12) 通過提名董事及獨立董事候選人案
(13) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
(14) 通過召開114年度股東常會案
(15) 通過訂定本公司基層員工範圍案
(16) 通過訂定董事、經理人及功能性委員薪資酬勞管理辦法案
(17) 通過本公司研發一處、研發二處、研發三處協理任命案
(18) 通過評估本公司董事(含獨立董事)、監察人、經理人及功能性委員之薪資報酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無