公開資訊觀測站重大訊息公告
(1218)泰山公告本公司獨立董事對審計委員會暨董事會決議事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:杜英達/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
討論事項一：擬處分本公司投資有價證券案。
董事會
討論事項一：資本支出案。
討論事項二：擬處分本公司投資有價證券案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:資本支出案杜英達獨立董事反對意見：希望等到明年度的預算估計數字完成後再做決策可能會更安全合法。
處分本公司投資有價證券案杜英達獨立董事反對意見：因本案有太多空白授權，且處分案金額接近本公司資本額的兩倍，應該適用公司法185條之規定，所以反對此案。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:關於擬處分本公司投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。
