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(4442)竣邦-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告書
(二)本公司審計委員會112年度審查報告書
(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告案
(四)本公司112年度董事領取之酬金報告
(五)本公司112年度關係人交易報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之一規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間，自113年4月9日起至113年4月18日止，凡有意提案之股東應於民國113年4月18日下午五時前送達，
受理處所：新北市中和區建一路186號14樓之4(英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司-財務部)。
(二)依公司法第192條之1規定，
本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事之期間，自113年4月9日起至113年4月18日止，
凡有意提名之股東應於民國113年4月18日下午五時前送達，受理處所：新北市中和區建一路186號14樓之4
(英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司-財務部)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至113年6月14日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw)
