由田 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

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(3455)由田-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司資本公積發放現金情形報告。
(6)：本公司現金增資私募普通股情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)：本公司辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選七名董事(含四名獨立董事)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：董事競業禁止解除案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：本次新增報告事項：
6.本公司現金增資私募普通股情形報告。
本次新增討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.本公司辦理現金增資私募普通股案。