公開資訊觀測站重大訊息公告(4306)炎洲-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:114/03/142.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、民國113年度營業報告書。二、民國113年度審計暨風險委員會查核報告書。三、民國113年度員工酬勞分派情形報告。四、民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。五、買回庫藏股執行情形報告。六、民國113年度董事領取之酬金報告。七、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:一、民國113年度營業報告書及財務報表案。二、民國113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:一、修正「公司章程」案。二、盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘明事項:無
