華鎂鑫訂5/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8087)華鎂鑫-董事會決議股東常會召開日期、地點

1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店富美會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司民國109年度營業報告。
2、監察人審查109年度決算表冊報告。
3、本公司買回股份之註銷情形報告。
4、109年度不擬分派董監事及員工酬勞報告。
5、修正本公司「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1、109年度決算表冊案。
2、109年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「章程」案。
2、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、修正本公司「背書保證辦法」案。
6、修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、選舉本公司第九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除董事競業行為禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理「股東提案」及「董事(含獨立董事)候選人」提名期間，自110年03月18日至110年03月29日止。
受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司
受理地址：新北市汐止區大同路二段165號3樓。